Lavado de dinero: la UIF ajustó pautas para empresas que explotan juegos de azar

Argentina - Buenos Aires - Las pautas obligan a Casinos, Bingos e Hipódromos, que deberán informar mensualmente las operaciones sospechosas y confeccionar un manual de procedimientos.
La Unidad de Información Financiera (UIF) ajustó las medidas y los procedimientos que deben observar las personas físicas o jurídicas que explotan juegos de azar a fin de combatir el lavado de dinero.
Las nuevas pautas se dieron a conocer a través de la resolución 199/2011 publicada en el Boletín Oficial.

La flamante norma obliga a los siguientes sujetos:

Casinos nacionales, provinciales, municipales o privados, bajo cualquier forma de explotación;
Bingos y Loterías;
Hipódromos y lugares donde se exploten a riesgo, apuestas vinculadas a las carreras de animales;
Sujetos que exploten juegos de azar a través de Internet o cualquier otro medio electrónico;
Cualquier otra persona física o jurídica que explote habitualmente juegos de azar;
Los intermediarios en la venta de juegos explotados por los sujetos obligados del Estado Nacional o Provincial,
Los concesionarios y permisionarios de juegos de azar,

Asimismo, la resolución establece que se deberá considerar como cliente a todos aquellos apostadores que efectúen cobranzas de premios o conversión de valores por montos superiores a $ 50.000 o su equivalente en otras monedas o bienes. También alcanzará a personas expuestas políticamente.

Fuente: Iprofesional